13.09 перечислили на рас/счет в вашем банке денежную контрагенту, при этом не верно указали наименование организации в платежке. ИНН 7703459810, рас/счет на который сделан платеж - 40702810810050039757. Сегодня уже 09.10 и деньги к нам на счет не вернулись. Контрагент отказываться, что то узнавать в вашем банке. Прошу прояснить, как нам в этом случае поступать и куда обращаться.
Добрый день.
Мы уточнили информацию - наш банк ВТБ перевел денежные средства в ваш банк, о которых я писала выше, деньги упали на кор. счет в вашем банке, после вы зачислили их контрагенту ИНН 7703459810.
Позже вы их все таки зачислили рас/счет - 40702810810050039757. Данный контрагент, денежные средства забрал и не оказал поставку товара. Как нам быть в данной ситуации? Подавать заявление в полицию?
Добрый день, Юлия.
Печально, если всё действительно так.
Рекомендуем написать официальную претензию контрагенту на юридический адрес (подтверждение понадобится для суда), обратиться в арбитражный суд с иском о незаконном обогащении по отношению к контрагенту. Если вы уверены, что ваш контрагент - мошенник, необходимо обратиться в правоохранительные органы с заявлением. Предоставить какую-либо информацию о компании, мы сможем только по официальному запросу от полиции, а вернуть деньги - по решению суда.
Могу рекомендовать ещё почитать подробнее о таком вопросе здесь: https://pravoved.ru/question/251734/
Надеюсь, всё решится как можно скорее.
Добрый день, Юлия.
Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть факт зачисления денег на счёт компании, о которой пишете.
Знаю точно, что если деньги были отправлены по неправильным реквизитам, они вернутся назад отправителю в течение пяти рабочих дней.
Если этого не произошло, можно разузнать о судьбе платежа в вашем банке, из которого отправляли платёж.
Если ваш банк подтверждает факт зачисления денег на счёт в Точке, значит деньги были зачислены на счёт в нашем банке.
Дальше по обстоятельствам, если вы уверены, что деньги зачислены, а их необходимо вернуть или партнёр отказывается выполнять работу, говоря, что денег не поступало, и у вас не получается решить вопрос мирным путём, можно обратиться в правоохранительные органы, а после в суд.
Если компания, о которой вы пишете - клиент Точки, мы со своей стороны тоже примем некоторые меры.