13.09 перечислили на рас/счет в вашем банке денежную контрагенту, при этом не верно указали наименование организации в платежке. ИНН 7703459810, рас/счет на который сделан платеж - 40702810810050039757. Сегодня уже 09.10 и деньги к нам на счет не вернулись. Контрагент отказываться, что то узнавать в вашем банке. Прошу прояснить, как нам в этом случае поступать и куда обращаться.
Добрый день.
Мы уточнили информацию - наш банк ВТБ перевел денежные средства в ваш банк, о которых я писала выше, деньги упали на кор. счет в вашем банке, после вы зачислили их контрагенту ИНН 7703459810.
Позже вы их все таки зачислили рас/счет - 40702810810050039757. Данный контрагент, денежные средства забрал и не оказал поставку товара. Как нам быть в данной ситуации? Подавать заявление в полицию?
Добрый день, Юлия.
Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть факт зачисления денег на счёт компании, о которой пишете.
Знаю точно, что если деньги были отправлены по неправильным реквизитам, они вернутся назад отправителю в течение пяти рабочих дней.
Если этого не произошло, можно разузнать о судьбе платежа в вашем банке, из которого отправляли платёж.
Если ваш банк подтверждает факт зачисления денег на счёт в Точке, значит деньги были зачислены на счёт в нашем банке.
Дальше по обстоятельствам, если вы уверены, что деньги зачислены, а их необходимо вернуть или партнёр отказывается выполнять работу, говоря, что денег не поступало, и у вас не получается решить вопрос мирным путём, можно обратиться в правоохранительные органы, а после в суд.
Если компания, о которой вы пишете - клиент Точки, мы со своей стороны тоже примем некоторые меры.
Добрый день, Юлия.
Печально, если всё действительно так.
Рекомендуем написать официальную претензию контрагенту на юридический адрес (подтверждение понадобится для суда), обратиться в арбитражный суд с иском о незаконном обогащении по отношению к контрагенту. Если вы уверены, что ваш контрагент - мошенник, необходимо обратиться в правоохранительные органы с заявлением. Предоставить какую-либо информацию о компании, мы сможем только по официальному запросу от полиции, а вернуть деньги - по решению суда.
Могу рекомендовать ещё почитать подробнее о таком вопросе здесь: https://pravoved.ru/question/251734/
Надеюсь, всё решится как можно скорее.