В Вашем банке открыт счет мошенников. Как выйти на контакт с Вашей службой безопасности?

Avatar
  • обновлен
  • На рассмотрении

В Вашем банке открыт счет мошенников. Как выйти на контакт с Вашей службой безопасности?

Avatar
Мария Говорухина
  • На рассмотрении

Андрей Владимирович, добрый день. 

Вы можете отправить информацию нам прямо здесь, мы передадим её службе безопасности банка. Отмечу лишь, что мы не сможем предоставить вам какую-либо информацию по счетам компании, подтвердить её операции или то, что у неё, действительно, открыт счёт в Точке. Но всю информацию примем в работу. 

Если же вы уверены, что столкнулись с мошенничеством, лучше всего написать официальную претензию вашему контрагенту, оно может пригодится для суда, и обратиться в правоохранительные органы с заявлением. Предоставить какую-либо информацию о компании мы сможем только по официальному запросу от полиции, а вернуть деньги – по решению суда.

Avatar
Андрей_Спектр_74

Мария, спасибо, что быстро ответили. 

О том, что мошенники имеют открытый расчетный счет в Вашем банке я знаю так как производил оплату на него. ИП Везденев Дмитрий Павлович, ИНН 665914166281,                 р/с 40802810602500066867. Данное ИП подставляется мошенниками, которые владеют интернет магазином MOTOREXPRESS.RU, В интернете много свидетельств мошенничества, берут предоплату и не отгружают товар. Схема проста и базируется на одном: суммы предоплат получаются не большие, и вряд ли кто пойдет судиться и тратить еще и время и средства, тем более что сам магазин никакого фактического адреса, как и ИП не имеет. То что указывается на сайтах и было раньше при регистрации ИП уже не соответствует действительности. 

В условиях, когда в России банкам даны определенные полномочия по контролю за легальностью деятельности обслуживаемых юридических и физических лиц, особенно для противодействия преступному наживанию и отмыванию денежных средств, прошу проверить деятельность собственника выше указанного ИП и при подтверждении данных о мошеннических действиях, применить необходимые меры для их прекращения. Со своей стороны готов предоставить платежные документы (оплата товара п/п 768 от 19.09.2019). 

Avatar
Мария Говорухина

Спасибо за подробности. 

Avatar
Андрей_Спектр_74

Буду признателен не только я, но и многие, пострадавшие от рук этих мошенников. Надеюсь Ваши безопасники разберутся и по крайней мере Ваш банк будет для них недоступен. Похожее письмо, сегодня, отправлено в налоговую инспекцию по месту регистрации ИП.

Спасибо!

Avatar
Наталья Полянская

Андрей, добрый день. Всю информацию передали, спасибо, что написали. Обязательно всё проверим. 

Avatar
Наталья Полянская

По вашей просьбе сообщение удаляем. 

Avatar
андрейзв

Наталья, спасибо за ответ. единственное, что про "сотрудника из Санкт-Петербурга" это относится не к вашему банку. а к Промсвязьбанку. я в какой-то момент перепутал. приношу свои извинения.

Avatar
Наталья Полянская

Андрей, хорошо. Спасибо за дополнение. 

Avatar
Maxim Grigoriev
Цитата от Мария Говорухина

Андрей Владимирович, добрый день. 

Вы можете отправить информацию нам прямо здесь, мы передадим её службе безопасности банка. Отмечу лишь, что мы не сможем предоставить вам какую-либо информацию по счетам компании, подтвердить её операции или то, что у неё, действительно, открыт счёт в Точке. Но всю информацию примем в работу. 

Если же вы уверены, что столкнулись с мошенничеством, лучше всего написать официальную претензию вашему контрагенту, оно может пригодится для суда, и обратиться в правоохранительные органы с заявлением. Предоставить какую-либо информацию о компании мы сможем только по официальному запросу от полиции, а вернуть деньги – по решению суда.

Компания "М.С.К" столкнулась с действиями мошенников, которые прикрываясь брендом «СВЕЗА», обманным путем вынудили перевести денежные средства в размере 138 500 рублей на р/с открытый ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» (БИК 044525999, Сч. №30101810845250000999, Р/С 0702810402500001122, ИНН 5017099580, КПП 501701001, Получатель ООО "СВЕЗА"), как предоплату за поставленный товар (топливные брикеты). Мы обратились в полицию и ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ», указав на мошенническую операцию. Сотрудник банка сообщил, что сделать ничего не может.

Прошу Вас в соответствии с Законом о банковской деятельности раскрыть информацию получателя, в целях передачи этой информации в правоохранительные органы. При необходимости готов предоставить все необходимые и подтверждающие документы.

Avatar
Команда Точки
Цитата от Maxim Grigoriev

Компания "М.С.К" столкнулась с действиями мошенников, которые прикрываясь брендом «СВЕЗА», обманным путем вынудили перевести денежные средства в размере 138 500 рублей на р/с открытый ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» (БИК 044525999, Сч. №30101810845250000999, Р/С 0702810402500001122, ИНН 5017099580, КПП 501701001, Получатель ООО "СВЕЗА"), как предоплату за поставленный товар (топливные брикеты). Мы обратились в полицию и ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ», указав на мошенническую операцию. Сотрудник банка сообщил, что сделать ничего не может.

Прошу Вас в соответствии с Законом о банковской деятельности раскрыть информацию получателя, в целях передачи этой информации в правоохранительные органы. При необходимости готов предоставить все необходимые и подтверждающие документы.

Здравствуйте, Максим.
Передали эту информацию сотрудникам службы безопасности банка.
Вы можете так же здесь указать ваш контактный номер, на случай, если нужно будет уточнить какие-то детали. Так же передадим коллегам.

Раскрыть какую-либо информацию в интернете мы не можем. Это было бы нарушением банковской тайны с нашей стороны. Здесь мы не можем даже подтвердить, есть ли такой клиент в Точке.
Предоставить какие-либо данные можем лишь по официальному запросу из правоохранительных органов.
Если вы уже обратились к ним, они свяжутся с банком для выяснения обстоятельств в рамках процедуры.