В Вашем банке открыт счет мошенников. Как выйти на контакт с Вашей службой безопасности?
В Вашем банке открыт счет мошенников. Как выйти на контакт с Вашей службой безопасности?
В Вашем банке открыт счет мошенников. Как выйти на контакт с Вашей службой безопасности?
Андрей Владимирович, добрый день.
Вы можете отправить информацию нам прямо здесь, мы передадим её службе безопасности банка. Отмечу лишь, что мы не сможем предоставить вам какую-либо информацию по счетам компании, подтвердить её операции или то, что у неё, действительно, открыт счёт в Точке. Но всю информацию примем в работу.
Если же вы уверены, что столкнулись с мошенничеством, лучше всего написать официальную претензию вашему контрагенту, оно может пригодится для суда, и обратиться в правоохранительные органы с заявлением. Предоставить какую-либо информацию о компании мы сможем только по официальному запросу от полиции, а вернуть деньги – по решению суда.
Компания "М.С.К" столкнулась с действиями мошенников, которые прикрываясь брендом «СВЕЗА», обманным путем вынудили перевести денежные средства в размере 138 500 рублей на р/с открытый ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» (БИК 044525999, Сч. №30101810845250000999, Р/С 0702810402500001122, ИНН 5017099580, КПП 501701001, Получатель ООО "СВЕЗА"), как предоплату за поставленный товар (топливные брикеты). Мы обратились в полицию и ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ», указав на мошенническую операцию. Сотрудник банка сообщил, что сделать ничего не может.
Прошу Вас в соответствии с Законом о банковской деятельности раскрыть информацию получателя, в целях передачи этой информации в правоохранительные органы. При необходимости готов предоставить все необходимые и подтверждающие документы.
Андрей, добрый день. Всю информацию передали, спасибо, что написали. Обязательно всё проверим.
Буду признателен не только я, но и многие, пострадавшие от рук этих мошенников. Надеюсь Ваши безопасники разберутся и по крайней мере Ваш банк будет для них недоступен. Похожее письмо, сегодня, отправлено в налоговую инспекцию по месту регистрации ИП.
Спасибо!
Мария, спасибо, что быстро ответили.
О том, что мошенники имеют открытый расчетный счет в Вашем банке я знаю так как производил оплату на него. ИП Везденев Дмитрий Павлович, ИНН 665914166281, р/с 40802810602500066867. Данное ИП подставляется мошенниками, которые владеют интернет магазином MOTOREXPRESS.RU, В интернете много свидетельств мошенничества, берут предоплату и не отгружают товар. Схема проста и базируется на одном: суммы предоплат получаются не большие, и вряд ли кто пойдет судиться и тратить еще и время и средства, тем более что сам магазин никакого фактического адреса, как и ИП не имеет. То что указывается на сайтах и было раньше при регистрации ИП уже не соответствует действительности.
В условиях, когда в России банкам даны определенные полномочия по контролю за легальностью деятельности обслуживаемых юридических и физических лиц, особенно для противодействия преступному наживанию и отмыванию денежных средств, прошу проверить деятельность собственника выше указанного ИП и при подтверждении данных о мошеннических действиях, применить необходимые меры для их прекращения. Со своей стороны готов предоставить платежные документы (оплата товара п/п 768 от 19.09.2019).
Андрей Владимирович, добрый день.
Вы можете отправить информацию нам прямо здесь, мы передадим её службе безопасности банка. Отмечу лишь, что мы не сможем предоставить вам какую-либо информацию по счетам компании, подтвердить её операции или то, что у неё, действительно, открыт счёт в Точке. Но всю информацию примем в работу.
Если же вы уверены, что столкнулись с мошенничеством, лучше всего написать официальную претензию вашему контрагенту, оно может пригодится для суда, и обратиться в правоохранительные органы с заявлением. Предоставить какую-либо информацию о компании мы сможем только по официальному запросу от полиции, а вернуть деньги – по решению суда.
Компания "М.С.К" столкнулась с действиями мошенников, которые прикрываясь брендом «СВЕЗА», обманным путем вынудили перевести денежные средства в размере 138 500 рублей на р/с открытый ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» (БИК 044525999, Сч. №30101810845250000999, Р/С 0702810402500001122, ИНН 5017099580, КПП 501701001, Получатель ООО "СВЕЗА"), как предоплату за поставленный товар (топливные брикеты). Мы обратились в полицию и ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ», указав на мошенническую операцию. Сотрудник банка сообщил, что сделать ничего не может.
Прошу Вас в соответствии с Законом о банковской деятельности раскрыть информацию получателя, в целях передачи этой информации в правоохранительные органы. При необходимости готов предоставить все необходимые и подтверждающие документы.
Передали эту информацию сотрудникам службы безопасности банка.
Вы можете так же здесь указать ваш контактный номер, на случай, если нужно будет уточнить какие-то детали. Так же передадим коллегам.
Раскрыть какую-либо информацию в интернете мы не можем. Это было бы нарушением банковской тайны с нашей стороны. Здесь мы не можем даже подтвердить, есть ли такой клиент в Точке.
Предоставить какие-либо данные можем лишь по официальному запросу из правоохранительных органов.
Если вы уже обратились к ним, они свяжутся с банком для выяснения обстоятельств в рамках процедуры.