Уважаемое руководство. Объясните пожалуйста почему по обращению об открытию счета был отказ????? не понимаю.
Уголовных дел на мен нет, Государрству не должна, не понимаю???
Ответы 2
Александр Агеев Администратор
Добрый день, Наталья.
Мы не говорим о причинах, тем более здесь, в открытом доступе.
Я отправил ваш вопрос коллегам в отдел комплаенс-службы с просьбой повторно рассмотреть заявку. Предлагаю дождаться ответа.
Пообщался с коллегами. Жаль, но не сможем изменить решение.
Наталья, мы рассматриваем заявки по определенным критериям, основываясь на доступной о предпринимателе информации (например, выписка из ЕГРЮЛ).
Рассказать о своих критериях мы не можем, но на сайте налоговой nalog.ru есть общедоступные критерии для самостоятельной оценки риска, и они довольно близки к нашим.
Вот ссылка на документ: nalog.ru. Можно скачать «Приложение 2» в списке внизу.
Надеюсь, что эта информация поможет вам в будущем, и избавит от лишнего внимания и вопросов.