Приобретаю земельный участок через фирму. При оплате сотрудниками компании стоимости его приобретения в моих интересах через ваш банк у них затребовали данные выгодоприобретателя, то есть меня. Фирма просит выслать им копию паспорта для предоставления в "Точку"... Подскажите, существует такая практика или нет? Нужны ли копии самого документа или достаточно реквизитов?
Заранее благодарю за профессиональный ответ!!!
С уважением, Дмитрий.
Добрый день, Дмитрий вернулись с ответом!
Если вы являетесь в сделке третьей стороной, и в назначении платежа указано, что платят за вас, то мы действительно должны вас идентифицировать. Это обязанность банков в рамках 115-ФЗ.
Можно предоставить копию паспорта или поделиться данными.
Для физлица: серия и номер паспорта, кем выдан и когда, код подразделения, дата и место рождения, адрес.
Для ИП: серия и номер паспорта, кем выдан и когда, код подразделения, дата и место рождения, адрес + ИНН.
Для компании: ИНН.
Данные можно отправить в свободной форме, анкету мы заполним за нашего клиента сами.
Вы можете поделиться платёжкой, если она у вас на руках, можно отправить её на почту: network@tochka.com.
Доброе утро, Дмитрий. Уточним у коллег ответ на этот вопрос, вернёмся с ответом.