Уточнение информации по документам выгодоприобретателя

Avatar
  • обновлен
  • На рассмотрении

Приобретаю земельный участок через фирму. При оплате сотрудниками компании стоимости его приобретения в моих интересах через ваш банк у них затребовали данные выгодоприобретателя, то есть меня. Фирма просит выслать им копию паспорта для предоставления в "Точку"... Подскажите, существует такая практика или нет? Нужны ли копии самого документа или достаточно реквизитов?

Заранее благодарю за профессиональный ответ!!!

С уважением, Дмитрий. 

Avatar
Команда Точки
  • На рассмотрении

Доброе утро, Дмитрий. Уточним у коллег ответ на этот вопрос, вернёмся с ответом. 

Avatar
Команда Точки

Добрый день, Дмитрий вернулись с ответом! 

Если вы являетесь в сделке третьей стороной, и в назначении платежа указано, что платят за вас, то мы действительно должны вас идентифицировать. Это обязанность банков в рамках 115-ФЗ.

Можно предоставить копию паспорта или поделиться данными.

Для физлица: серия и номер паспорта, кем выдан и когда, код подразделения, дата и место рождения, адрес.

Для ИП: серия и номер паспорта, кем выдан и когда, код подразделения, дата и место рождения, адрес + ИНН.

Для компании: ИНН.

Данные можно отправить в свободной форме, анкету мы заполним за нашего клиента сами.

Вы можете поделиться платёжкой, если она у вас на руках, можно отправить её на почту: network@tochka.com.