У вас недобросовестный клиент

  • обновлен
  • На рассмотрении

Уважаемый Банк Точка ПАО Банка "ФК Открытие" в вашем банке организация с ИНН 7701913749 ООО "Спектр КС" ОГРН   1117746263876   ИНН 7701913749 КПП 770101001 данная фирма не находится по указанным юридическим и почтовому адресу, на тел звонки не отвечает.(Закон возлагает на банки, как организации, осуществляющие операции с денежными средствами, обязанность идентифицировать клиентов, находящихся на обслуживании, и устанавливать, в том числе в отношении юридических лиц, их наименование, место государственной регистрации и адрес места нахождения, а также систематически обновлять такую информацию о клиентах (не реже одного раза в год, а в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации — в течение семи рабочих дней, следующих за днем возникновения таких сомнений). Сказанное следует из п. 1, 3 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № ­115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Закон № 115-ФЗ).

Информация направлена в Налоговую №46 г.Москвы. 

02.05. мы перечислили 20590  на счет данной фирмы, нет ни товара ни связи с ними. Прошу вернуть уплаченные деньги и заблокировать указанный счет для разбирательства

Команда Точки
  • На рассмотрении

Ирина Михайловна, добрый день!
Обязательно проверим указанную вами информацию. Рекомендуем вам также обратиться в правоохранительные органы.