Мошенники

  • обновлен
  • Отвечен

Уважаемый Банк Точка  в вашем банке организация 

ООО «МАКСИМУС» ОГРН 1187746607058 Юридический адрес: 105082, г Москва, набережная Рубцовская, дом 3 СТРОЕНИЕ 3, ЧЕРДАК ПОМ I КОМН 10 (РМ21) ИНН/КПП  9701113094/770101001 Р/С 40702810501500021511 В филиале ПАО ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г.Москва, БИК 044525999 К/С 30101810845250000999

 данная фирма не находится по указанным юридическим и почтовому адресу, на тел звонки не отвечает.(Закон возлагает на банки, как организации, осуществляющие операции с денежными средствами, обязанность идентифицировать клиентов, находящихся на обслуживании, и устанавливать, в том числе в отношении юридических лиц, их наименование, место государственной регистрации и адрес места нахождения, а также систематически обновлять такую информацию о клиентах (не реже одного раза в год, а в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации — в течение семи рабочих дней, следующих за днем возникновения таких сомнений). Сказанное следует из п. 1, 3 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № ­115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Закон № 115-ФЗ).

Я перечислила 51480  рублей на счет данной фирмы (16.08.2018), нет ни товара ни связи с ними. Прошу вернуть уплаченные деньги и заблокировать указанный счет для дальнейшего разбирательства.

Сайт оhганизации boxtop.ru телефон 84952031738 их почта info@boxtop.ru

Александр Агеев
  • Отвечен

Добрый день, Наталья.

Жаль, что случилась такая неприятная история.

Спасибо за информацию, приняли в работу.

Рекомендуем написать официальную претензию контрагенту на юридический адрес (подтверждение понадобится для суда), обратиться с гражданским иском о незаконном обогащении по отношению к контрагенту. Если вы уверены, что ваш контрагент - мошенник, необходимо обратиться в правоохранительные органы с заявлением. Предоставить какую-либо информацию о компании, мы сможем только по официальному запросу от полиции, а вернуть деньги - по решению суда.