Мошенники

  • обновлен
  • Отвечен

Уважаемый Банк Точка  в вашем банке организация 

ООО «СКОРОСТЬ» ОГРН 1187746370096 Юридический адрес: 115114, город Москва,  Дербеневская набережная, дом 7 строение 16,  эт/пом/ком 1/12/22 Бэк-офис : г. Москва, Новинский бульвар д.8 ИНН/КПП 7725489487/772501001 Р/С 40702810410050030321 В филиале Точка Банк КИВИ банк (АО) БИК 044525797 К/С 30101810445250000797

7701913749, данная фирма не находится по указанным юридическим и почтовому адресу, на тел звонки не отвечает.(Закон возлагает на банки, как организации, осуществляющие операции с денежными средствами, обязанность идентифицировать клиентов, находящихся на обслуживании, и устанавливать, в том числе в отношении юридических лиц, их наименование, место государственной регистрации и адрес места нахождения, а также систематически обновлять такую информацию о клиентах (не реже одного раза в год, а в случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации — в течение семи рабочих дней, следующих за днем возникновения таких сомнений). Сказанное следует из п. 1, 3 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № ­115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Закон № 115-ФЗ).

Я перечислил 40000  рублей на счет данной фирмы (29.07.2018 в 11.28 мск), нет ни товара ни связи с ними. Прошу вернуть уплаченные деньги и заблокировать указанный счет для разбирательства.

Александр Агеев
  • Отвечен

Добрый день, Виктор.

Спасибо за информацию, приняли в работу.

Рекомендуем написать официальную претензию контрагенту на юридический адрес (подтверждение понадобится для суда), обратиться с гражданским иском о незаконном обогащении по отношению к контрагенту. Если вы уверены, что ваш контрагент - мошенник, необходимо обратиться в правоохранительные органы с заявлением. Предоставить какую-либо информацию о компании, мы сможем только по официальному запросу от полиции, а вернуть деньги - по решению суда.

Жаль, что случилась такая неприятная история.

 Войти, чтобы оставить комментарий